近日，恒泰艾普(300157)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。值得關(guān)注的是，該議案的表決結(jié)果為：12票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)。

其中，棄權(quán)票由獨(dú)立董事郭榮投出。他表示，考慮到監(jiān)管和公司規(guī)范方面的要求，建議董事會(huì)議事規(guī)則中召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議和規(guī)則豁免方面的修訂應(yīng)從嚴(yán)。

恒泰艾普在同日公布的《董事會(huì)議事規(guī)則》公告中表示，召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，證券事務(wù)部應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)3日以前通知全體董事。需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，經(jīng)占董事會(huì)總?cè)藬?shù)2/3以上董事同意可以豁免董事會(huì)的通知時(shí)限，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明并在會(huì)議記錄中記載。

公開(kāi)信息顯示，郭榮專注于智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、信息科技等行業(yè)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)類中早期企業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域投資十余年，于2015年至今擔(dān)任北京海聚助力投資管理有限公司管理合伙人，自2021年12月27日起至今任恒泰艾普獨(dú)立董事。

據(jù)了解，近兩年來(lái)，恒泰艾普現(xiàn)大股東李麗萍及北京碩晟科技信息咨詢有限公司、公司原大股東銀川中能新財(cái)科技有限公司與公司高管三方就上市公司控制權(quán)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的爭(zhēng)奪。

具體到恒泰艾普董事會(huì)層面，2022年3月11日，公司曾在第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議中，以事關(guān)公司重大緊急事項(xiàng)為由豁免董事會(huì)通知期限。獨(dú)董郭榮表示，豁免理由不充分，其不同意豁免；公司召開(kāi)董事會(huì)，4點(diǎn)52分發(fā)通知，8分鐘后5點(diǎn)就召開(kāi)董事會(huì)，這完全不符合上市公司董事會(huì)召開(kāi)規(guī)則，是對(duì)規(guī)則的無(wú)視和踐踏。獨(dú)董王樸亦表示沒(méi)有提前通知。

最終，恒泰艾普公告上述兩位獨(dú)董缺席，其余十一位董事正常參加，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議正常召開(kāi)，并產(chǎn)生了選舉王莉斐為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的決議。

3月14日，深交所對(duì)恒泰艾普發(fā)出關(guān)注函，表示對(duì)此事高度關(guān)注，并要求公司說(shuō)明董事會(huì)會(huì)議的召集程序是否合規(guī)、會(huì)議決議是否合法有效，說(shuō)明公司在提升內(nèi)部治理機(jī)制規(guī)范運(yùn)作水平、加強(qiáng)信息披露工作內(nèi)部管理和妥善回應(yīng)股東合理訴求等方面擬采取的具體措施。

隨后，恒泰艾普在回復(fù)函中表示，公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的召集程序不違反相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的強(qiáng)制性規(guī)定，豁免該次董事會(huì)會(huì)議通知期限合理且十分必要；董事會(huì)會(huì)議的召集程序合規(guī)、會(huì)議決議合法有效。

此外，恒泰艾普表示，公司在上述董事會(huì)召開(kāi)之前，分別通過(guò)郵件和微信形式提前通知所有董事（含郭榮、王樸兩名獨(dú)立董事在內(nèi)），并在會(huì)議通知中列明緊急召開(kāi)該次會(huì)議的事由；在會(huì)議召開(kāi)之后，公司在決議公告中對(duì)兩名獨(dú)立董事意見(jiàn)完整、如實(shí)地予以披露，已在最大程度上尊重獨(dú)立董事意見(jiàn)，并支持其依法履職。